文件整理

把分散在邮件、表格及文件中的资料，整理成可追溯、方便团队复核的工作记录。

从散乱文件到清晰个案

AI 可按既定规则接收、分类及关联文件，提取指定字段并保留原始来源，让同事知道资料来自哪份文件、哪一页。

例如 KYC／KYB 开户文件、客户提交资料、发票及合同。可标示缺漏、重复或到期资料，交由负责人确认。

AI 整理结果连同来源供人复核；不确定字段标示待确认。团队决定采用、修正或退回资料。

01收到文件

02分类及提取资料

03对照检查清单

04标示缺项及来源

05人员复核

06更新个案或交接下一步。

分享目前最花时间的步骤、会用到的资料或系统，以及需要复核的人员；我们可一起梳理可行的起点。