流程要解决的问题
申请资料可能来自表格、电邮和多种证明文件。员工要逐份分类、比对清单、追踪缺件，并且需要能回看提取资料的依据。
流程蓝图｜非客户成效声明
KYC／KYB 文件整理与复核流程蓝图
示范如何收集 KYC／KYB 文件、保留字段来源、提示缺漏并交由合规人员复核。本页是流程蓝图，不代表已完成客户部署。
流程蓝图｜非客户成效声明
以下内容是按常见业务情境整理的设计蓝图；未提供客户名称、部署状态或量化成果。实际需求需在流程盘点后确认。
可能的输入资料
申请表、身份及公司证明、地址证明、股权或授权文件、团队的检查清单和个案编号。实际文件种类与规则由企业确认。
Agent 工作步骤
① 接收文件并按个案整理。② 分类文件及提取指定字段。③ 为字段保留来源文件或页码。④ 对照清单提示缺件、重复、到期或互相矛盾的资料。⑤ 准备个案摘要和补件草稿，交给负责人。
人工复核与例外
合规或运营人员确认字段、判断文件是否可接受、决定是否补件及是否进入下一阶段。Agent 的提示不是客户身份验证成功、风险结论或最终准入决定。
可交付的工作成果
经复核的字段清单、缺件／冲突提示、附来源个案摘要、待跟进工作和可追溯的处理记录；是否写回 CRM 或 onboarding 系统须先确认接口和权限。
试行时量度什么
与现有流程比较每宗个案处理时间、人工修正比例、缺件发现情况、重新追问次数及复核人员接受度。只有取得基准资料后才报告差异，不预先承诺节省比例。